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外管局急令严控跨境热钱流入
2013-05-07

   长业报导:

    央行数据显示,截至今年3月末,中国全口径外汇占款余额约为27.068万亿元,一季度新增外汇占款1.2万亿元,刷新历史纪录。在人民币升值预期的强化以及欧美日量化宽松政策的影响下,国际热钱流入国内的压力正在显著增加。

      面对汹涌而至的跨境资金流入,监管层已经开始行动。国家外汇管理局6日最新发布《关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》,从加强银行结售汇综合头寸管理、严查虚假贸易、加大外汇管理核查检查力度等多方面严控外汇资金流入,尤其是防止异常跨境资金流入。

   在银行方面,《通知》要求加强银行结售汇综合头寸管理,将银行结售汇综合头寸限额与外汇存、贷款比率挂钩。央行《金融机构外汇信贷收支表》数据显示,截至3月末,境内外汇贷款余额为5618.23亿美元,外汇存款余额为4415.65亿美元,若按该数据计算,则贷存比为127%,高于75%或是100%的参考指标。

  企业方面,外汇局将加强对进出口企业货物贸易外汇收支的分类管理,加大对存在异常或可疑情况企业的核查力度,并调整转口贸易项下外汇收支相关政策。《通知》称,将及时对资金流与货物流严重不匹配或流入量较大的企业发送风险提示函,要求其在10个工作日内说明情况。而若企业未及时说明情况或不能提供证明材料并做出合理解释的,将其列为B类企业,实施严格监管。

  为了更好地防堵热钱,《通知》还指出,外汇局未来要强化监测分析与窗口指导;对异常资金流入线索,主动开展现场核查或检查;对于使用虚假单证进行套利交易的案件,依法从重处罚;对违反外汇管理规定导致违规资金流入的银行、企业等主体,应依法给予罚款、停止经营相关业务、追究负有直接责任的相关人员责任等处罚,并加大公开披露力度

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